В столице правоохранители главка УЭБиПК задержали троих участников преступной группы, практикующей нелегальное обналичивание денежных средств.
Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.
«Установлено, что правонарушители без соответствующей лицензии и разрешительной документации занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основной доход шёл с обналичивания денег, который требовался клиентам для обхода налогообложения и легализации доходов от сомнительных и противоправных отношений», -пояснила генерал-майор.
В ведомстве уточнили, что для этой цели злоумышленники создавали множество фирм-однодневок, на которые клиенты переводили «грязные» деньги и проводили фиктивную оплату. Обвиняемые брали комиссию в виде наличных денежных средств по каждой операции не менее 11 %.
«Оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей», — отметила Волк.
По адресам места жительства обвиняемых и в офисных помещениях осуществлены обыски, в результате которых была изъята компьютерная техника, порядка 100 печатей выдуманных организаций, финансово-хозяйственная документация, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение, пояснили в ведомстве.
Лидеры блока НАТО перечислили две красные линии, которые будут способствовать вступлению в украинский конфликт. Об…
Журналисты западного издания Guardian считают, что задержка многомиллиардной помощи Киеву, которая недавно была одобрена американским…
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после получения военной поддержки в…
Киевский лидер Зеленский во время пасхального богослужения в храме Софии в Киеве заявил, что Бог…
Бывший главком украинской армии Валерий Залужный внезапно вновь появился в информационном пространстве. В день, когда…
Глава Общественной палаты РФ и председатель движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил,…