ЦБ РФ: Уголовные деяния в операциях стали причиной отзыва лицензии у КИВИ банка

Пресс-служба Центрального Банка Российской Федерации опубликовала мотивировочную часть решения регулятора относительно отзыва лицензии у КИВИ банка. В сообщении ЦБ РФ говорится, что кредитная организация могла совершать операции, в которых прослеживаются уголовные деяния. В частности, компания на регулярной основе нарушала «антиотмывочное» законодательство.

«Банк России принял такое решение, … руководствуясь тем, что банк: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — заявили в ЦБ.

Вместе с этим в ведомстве подчеркнули, что изучили возможные последствия собственного решения. Однако Киви банк не представляет собой  значимого кредитора реального сектора экономики. К тому же услугами компании пользовались, как утверждают в ЦБ, представители теневого бизнеса. Речь идет как об онлайн-казино, так и о букмекерских канторах.

«Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан», — уточнил регулятор.

В сообщении пресс-службы Центрбанка также говорится, что выявленные факты сомнительных операций и заключения экспертов ведомства будут направлены в правоохранительные органы. Ожидается, что они проведут собственную проверку по факту выявленных нарушений.

Ранее «Силовой блок» сообщал, что ЦБ РФ прогнозирует сохранение санкций до 2027 года.