ФСБ начала проверку QIWI Банка на предмет вывода средств за границу

1 марта 2024, 15:04 — Силовой Блок

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) начали проверку QIWI Банка на предмет незаконного вывода средств за пределы РФ. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что проверку инициировал Банк России, а проведут ее специалисты управления «К» ФСБ России.

Согласно полученным данным, одной из причин начала проверки стало увеличение случаев мошенничества с использованием телефонных и информационных технологий, следы которых ведут также на территорию Украины.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце ЦБ аннулировал лицензию QIWI Банка из-за проведения высокорискованных операций и взаимодействия пользователей с теневым сектором.

Ранее «Силовой блок» сообщал, что ФСБ задержала в Крыму завербованных спецслужбами Украины граждан РФ.

Оба подозреваемых сотрудничают с следствием и признают свою причастность к подготовке террористических актов по заказу украинских спецслужб.

Святослав Лавренко

Окончил Волгоградский государственный университет по специальности лингвист-переводчик. С февраля 2019 года работает в Общественной службе новостей, с 2022 – эксперт Силового блока по направлениям иностранной политики и происшествий. Имеет богатый опыт взаимодействия с правоохранительными структурами.