Экономика

Финразведка начала активнее следить за доверенностями граждан на счета в банках

2 мая 2024, 09:30 — Силовой Блок

Росфинмониторинг стал получать больше информации о «подозрительных» доверенностях на открытие банковских счетов, получаемых от нотариусов. Известно, что уже более двух тысяч таких доверенностей зафиксировано с конца 2023 года, сообщает РБК.

Сотрудники Росфинмониторинга теперь активнее проверяют нотариально заверенные доверенности, переданные третьим лицам для открытия счетов от лица клиента. Российские нотариусы обязаны сообщать Росфинмониторингу о подозрительных действиях клиентов.

Информация, направляемая нотариусами в финаразведку, включает данные об идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателей и бенефициаров, а также сведения о виде и суммах операции, а также причинах ее совершения. По словам представителей Росфинмониторинга, нотариусы указывают, почему считают ситуацию подозрительной.

Глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов отметил, что информация о сомнительных доверенностях позволяет противодействовать дропам — фиктивным лицам, от имени которых открываются счета для отмывания нелегальных денег. По его словам, нотариусы информируют финаразведку о «определенной систематике» и «аномальной активности» организаторов теневых схем.

В Росфинмониторинге отмечается, что сомнительные доверенности чаще выдаются молодыми людьми до 30 лет.

Ранее «Силовой блок» сообщал, что в ВШЭ назвали пути выхода из «лабиринта санкций» с учетом опыта Ирана.

Елена Евстратова

Эксперт разделов армия, общество и оружие. Десять лет работает в новостной журналистике. Окончила филологический факультет. Елена: «Нравится находиться в постоянном потоке новой информации и делиться ей с читателями».

Последние статьи

SHOT: Российские хакеры парализовали системы управления ударами ВСУ

Российские хакеры вывели из строя ключевое программное обеспечение вооруженных сил Украины, используемое для координации ударов…

9 минут назад

Спецназ Росгвардии ликвидировал САУ 2С3 «Акация» на харьковском направлении

На харьковском направлении подразделения спецназа Росгвардии с применением FPV-дронов на оптоволокне уничтожили самоходную артиллерийскую установку…

19 минут назад

Росгвардия обеспечила безопасность во время празднования Крещения Господня по всей России

Более 54 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в  обеспечении  безопасности мероприятий православного  праздника…

20 минут назад

Росгвардейцы обнаружили тайники с вооружением и боеприпасами в ЛНР

По оперативной информации военной контрразведки росгвардейцы обследовали местность, где предположительно находятся боеприпасы и вооружение, брошенные…

22 минуты назад

В главном храме Росгвардии прошло крещенское богослужение

В год празднования 10-летнего юбилея Росгвардии и 215-й годовщины образования войск правопорядка в храме Святого…

23 минуты назад

Военнослужащие Росгвардии уничтожили автомобиль боевиков ВСУ на харьковском направлении

Операторы БПЛА Росгвардии на харьковском направлении поразили FPV-дроном автомобиль противника, который использовался для подвоза боеприпасов,…

26 минут назад