Фото: Freepik.com / ededchechine
Росфинмониторинг стал получать больше информации о «подозрительных» доверенностях на открытие банковских счетов, получаемых от нотариусов. Известно, что уже более двух тысяч таких доверенностей зафиксировано с конца 2023 года, сообщает РБК.
Сотрудники Росфинмониторинга теперь активнее проверяют нотариально заверенные доверенности, переданные третьим лицам для открытия счетов от лица клиента. Российские нотариусы обязаны сообщать Росфинмониторингу о подозрительных действиях клиентов.
Информация, направляемая нотариусами в финаразведку, включает данные об идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателей и бенефициаров, а также сведения о виде и суммах операции, а также причинах ее совершения. По словам представителей Росфинмониторинга, нотариусы указывают, почему считают ситуацию подозрительной.
Глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов отметил, что информация о сомнительных доверенностях позволяет противодействовать дропам — фиктивным лицам, от имени которых открываются счета для отмывания нелегальных денег. По его словам, нотариусы информируют финаразведку о «определенной систематике» и «аномальной активности» организаторов теневых схем.
В Росфинмониторинге отмечается, что сомнительные доверенности чаще выдаются молодыми людьми до 30 лет.
Ранее «Силовой блок» сообщал, что в ВШЭ назвали пути выхода из «лабиринта санкций» с учетом опыта Ирана.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России завершают разгром подразделений…
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что киевский режим рассматривает возможность создания протяженной…
Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Ленте.ру» заявила, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на…
Пока президент Чехии Петр Павел щедро раздавал обещания Киеву, демонстрируя тем самым решительность в поддержке…
Танки с установленным комплексом, обеспечивающим достаточно эффективную защиту от беспилотников и получившим прозвище «царь-мангал», используют…
Бывший премьер Польши Лешек Миллер в социальных сетях сравнил недавний вывод военных немецкого бундесвера из…