Финразведка начала активнее следить за доверенностями граждан на счета в банках

Росфинмониторинг стал получать больше информации о «подозрительных» доверенностях на открытие банковских счетов, получаемых от нотариусов. Известно, что уже более двух тысяч таких доверенностей зафиксировано с конца 2023 года, сообщает РБК.

Сотрудники Росфинмониторинга теперь активнее проверяют нотариально заверенные доверенности, переданные третьим лицам для открытия счетов от лица клиента. Российские нотариусы обязаны сообщать Росфинмониторингу о подозрительных действиях клиентов.

Информация, направляемая нотариусами в финаразведку, включает данные об идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателей и бенефициаров, а также сведения о виде и суммах операции, а также причинах ее совершения. По словам представителей Росфинмониторинга, нотариусы указывают, почему считают ситуацию подозрительной.

Глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов отметил, что информация о сомнительных доверенностях позволяет противодействовать дропам — фиктивным лицам, от имени которых открываются счета для отмывания нелегальных денег. По его словам, нотариусы информируют финаразведку о «определенной систематике» и «аномальной активности» организаторов теневых схем.

В Росфинмониторинге отмечается, что сомнительные доверенности чаще выдаются молодыми людьми до 30 лет.

Ранее «Силовой блок» сообщал, что в ВШЭ назвали пути выхода из «лабиринта санкций» с учетом опыта Ирана.