Росфинмониторинг стал получать больше информации о «подозрительных» доверенностях на открытие банковских счетов, получаемых от нотариусов. Известно, что уже более двух тысяч таких доверенностей зафиксировано с конца 2023 года, сообщает РБК.
Сотрудники Росфинмониторинга теперь активнее проверяют нотариально заверенные доверенности, переданные третьим лицам для открытия счетов от лица клиента. Российские нотариусы обязаны сообщать Росфинмониторингу о подозрительных действиях клиентов.
Информация, направляемая нотариусами в финаразведку, включает данные об идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателей и бенефициаров, а также сведения о виде и суммах операции, а также причинах ее совершения. По словам представителей Росфинмониторинга, нотариусы указывают, почему считают ситуацию подозрительной.
Глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов отметил, что информация о сомнительных доверенностях позволяет противодействовать дропам — фиктивным лицам, от имени которых открываются счета для отмывания нелегальных денег. По его словам, нотариусы информируют финаразведку о «определенной систематике» и «аномальной активности» организаторов теневых схем.
В Росфинмониторинге отмечается, что сомнительные доверенности чаще выдаются молодыми людьми до 30 лет.
Ранее «Силовой блок» сообщал, что в ВШЭ назвали пути выхода из «лабиринта санкций» с учетом опыта Ирана.
Сергей Рябков, являющийся заместителем руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, в рамках разговора с ТАСС…
Обозреватели Telegram-канала "Военное дело" сообщили, что украинские информационные ресурсы, подконтрольные киевским властям, готовят почву для…
Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации проинформировала, что военнослужащие Вооруженных сил РФ сумели уничтожить в населенном…
В ходе операции украинские военные отступили с большей части позиций в городе Нетайлово, который находится…
Пенни Вонг, руководитель Министерства иностранных дел Австралии, заявила, что страна вновь вводит ограничительные меры в…
Журналисты издания "Резидент.ua" сообщают, что офис киевского лидера Зеленского запретил представителям средств массовой информации брать…