В России усилят контроль за покупками драгметаллов

В России решили усилить контроль за покупками драгоценных металлов в слитках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, в конце апреля Центробанк выдал методические рекомендации кредитным организациям о тщательном контроле за операциями по покупке золота.

Банкам было предложено усилить мониторинг клиентов, которые регулярно покупают золото, как за наличные, так и по безналичному расчету.

Отмечается, что данные меры применяются для предотвращения незаконных финансовых операций. Особое внимание рекомендовали обратить на те случаи, когда слитки драгоценного металла приобретаются, но не продаются или когда продажи золота существенно отличаются по объему от его покупок.

Также рекомендуется отслеживать подозрительные операции юридических лиц, которые отвечают определенным критериям. В частности, регулярное внесение наличных средств на банковские счета, сумма которых превышает 10 миллионов рублей в месяц.

Кредитные организации должны обращать внимание на операции физических лиц и нерезидентов, особенно если приобретенные слитки золота не хранятся в банке или хранятся там недолго.

Ранее «Силовой блок» сообщал, что финразведка начала активнее следить за доверенностями граждан на счета в банках.