Фото: пресс-служба Росгвардии
Криминальная организация действовала на территории Ульяновской области с августа 2020 по сентябрь 2024 года. Ее участников задержали мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками из УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области.
Предварительно установлено, что в Ульяновске злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане.
Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 млрд рублей.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. При поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 12 подозреваемых, в отношении их избраны различные меры пресечения.
Видео: Ирина Волк
Поставленные Финляндией на вооружение истребители F-35 американского производства начали перебрасывать на авиабазу в Лапландии раньше…
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC News заявил, что в нынешнем конфликте…
Американский актер Стивен Сигал выступил на открытом диалоге просветительского марафона «Знание.Первые», который проходит в рамках…
Законопроект о новых санкциях против России, который продвигают республиканцы в Палате представителей США, привел к…
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за продолжение оказания поддержки Украине. Глава немецкого правительства считает, что…
В Кремле ознакомились с заявлением президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии и положительно оценили…