Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России требует от банков ужесточить контроль за операциями с социальными выплатами, которые могут иметь признаки обналичивания. Речь идет о материнском капитале, детских пособиях, выплатах участникам спецоперации (СВО) и их семьям. Об этом сообщают Известия.
Так, если банк посчитает перевод подозрительным, то в дальнейшем подобные операции клиента могут блокироваться и проходить дополнительную проверку. Критериями риска теперь считаются даже платежи в торговых точках без терминалов и оплата услуг репетиторов.
Регулятор включил такие транзакции в перечень подозрительных операций, связанных с отмыванием преступных доходов, что регулируется положением 375-П. Кроме соцвыплат, банки будут активнее контролировать переводы бюджетных средств, например, гранты и госконтракты.
Эксперты уточняют, что теперь все кредитные организации обязаны документально фиксировать необычные операции, анализировать профиль клиентов, контрагентов и основания переводов. При наличии подозрений банки должны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг.
Ранее «Силовой блок» писал, что Миронов призвал начать с соцвыплат для работников скорой помощи.
Выдвинутые недавно Украиной требования непосредственно по урегулированию текущего конфликта поражают своей наглостью. Об этом заявил…
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вознамерился восстановить добрые отношения с европейскими лидерами непосредственно на фоне ослабления…
Российские ударные вертолеты Ми-28НЭ под названием «Ночной охотник», относящиеся на данный момент к числу наиболее…
Техника задействована для выполнения одной из наиболее опасных задач – регулярной доставки личному составу необходимых…
Правительственный самолет Ирана приземлился накануне в московском аэропорту Внуково, как сообщает Telegram-канал Mash. Предполагается, что на…
Политическая конъюнктура позволяет на данный момент Бухаресту рассчитывать непосредственно на аннексию Молдавии, прежде всего с…